Nous sommes un cabinet d'avocats britannique réglementé par l’autorité de réglementation des avocats du Royaume-Uni (« the Solicitors Regulatory authority »), et spécialisé dans les domaines suivants : compliance, lutte contre le blanchiment d’argent, processus Know Your Customer, Due Diligence et Client On- Boarding.
Depuis plus de 40 ans, nous fournissons des services spécialisés à des clients réglementés du monde entier, tels que des cabinets d’avocats, des cabinets d'expertise comptable, des banques, des gestionnaires d’actifs et des régulateurs, ainsi que des services spécialisés à des clients privés, notamment High Net Worth Individuals (HNWI) et Ultra High Net Worth Individuals (UHNWI) et les Family Offices.
KNOW YOUR CLIENT"KYC"
IDENTITÉ ET VÉRIFICATION
Nous vous apportons la confiance nécessaire pour prendre des décisions fiables et éclairées. Nous fournissons des rapports de due diligence à des tarifs abordables afin de vous permettre d'analyser les informations concernant des particuliers, des sociétés, des secteurs d'activité ainsi que des questions réglementaires et juridiques.
- Vérification du passeport
- Décision de justice
- Identification des adresses
- Identification des pseudonymes utilisés
- Certification, notarisation et légalisation
- Vérification d'adresse
KNOW YOUR CLIENT "KYC"
GLOBAL COVERAGE
Sans accès aux informations exactes au moment opportun, les entreprises peuvent ne pas détecter les problèmes potentiels des clients, des fournisseurs et des tiers. Cela est particulièrement vrai à l'ère numérique, où le volume et la vitesse des informations que vous devez suivre est en constante augmentation.
- Documents concernant les entreprises du monde entier
- Rapports instantanés sur 270 millions d'entreprises dans le monde
- Evaluations d'entreprises dans plus de 220 pays
- Recherches dans les registres de 350 millions d'entreprises
- Certificats de conformité, certificats de fonction
- Recherche de l’existence des entreprises
- Recherche des associés / actionnaires et bénéficiaires effectifs
- Extrait du registre résumant les données actuelles des entreprises
LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT
D’ARGENT AMELIOREE "AML"
Si vos pratiques de due diligence et de surveillance des risques font défaut, la réputation, la réglementation, les finances et la stratégie de votre entreprise pourraient être confrontées à de sérieuses menaces. Une stratégie de gestion des risques efficace peut fournir les outils vous permettant de sélectionner, d’enquêter et de surveiller les risques d’entreprise.
- Sanctions & liste de surveillance
- Services de traduction
- Base de données listant les personnes politiquement exposées (PEP)
- Corporate Due diligence & NOMAD (Rapports de conseillers désignés)
- Catégorisation des PEP et profils de leurs relations
- Vérification de l’existence de publications défavorables (Médias et newschecks)
- Identification, par exemple, des actifs cachés au Royaume-Uni et à l'étranger