Právnická firma v Spojenom kráľovstve regulovaná regulačným orgánom pre právnikov v Spojenom kráľovstve, ktorá sa špecializuje na dodržiavanie predpisov, AML a poznaj svojho zákazníka, náležitá opatrnosť a Client On- Boarding.
Viac ako 40 rokov poskytujeme boutique služby pre regulovaných klientov na celom svete, ako sú napríklad Advokátske kancelárie, Účtovníci, Banky, Manažéri aktív a Regulatory, ako aj poskytovanie špecializovaných služieb súkromným klientom vrátane osôb s vysokou čistou hodnotou (HNWI) a jednotlivcov s veľmi vysokou čistou hodnotou. (UHNWI) a rodinné úrady.
POZNAJ SVOJHO ZÁKAZNÍKA
IDENTITA A OVEROVANIE
Dáme vám dôveru, aby ste mohli robiť dôveryhodné, informované obchodné rozhodnutia. Poskytujeme nákladovo efektívne správy o opatrnosti so zameraním na spoločnosť, aby ste mohli analyzovať individuálne, firemné, priemyselné, regulačné a právne informácie.
- Overenie pasu
- Rozsudok súdu
- Identifikácia adries spojených s kandidátom
- Identifikácia prezývok, ktoré používa kandidát
- Certifikácia, notárstvo a legalizácia
- Overenie adresy
POZNAJ SVOJHO ZÁKAZNÍKA
GLOBÁLNE POKRYTIE
Bez prístupu k správnym informáciám v správnom čase organizácie nemusia odhaliť potenciálne problémy medzi kritickými zákazníkmi, dodávateľmi a inými tretími stranami resp. účasníkmi. Platí to najmä v digitálnom veku, kde sa neustále zvyšuje objem a rýchlosť informácií, ktoré potrebujete sledovať.
- Dokumenty svetového registra spoločností
- Okamžité správy o 270 miliónoch spoločností po celom svete
- Hodnotenie spoločností vo viac ako 220 krajinách
- Vyhľadávanie v registri na 350 miliónoch spoločností
- Osvedčenia o good standing, osvedčenia o spôsobilosti
- Trace Reports
- Zápis správcov a akcionárov
- Výpis z registra sumarizujúci aktuálne údaje
POSINENÁ OCHRANA PROTI
PRANIU ŠPINAVÝCH PEŇAZÍ
Ak vaše postupy náležitej starostlivosti a monitorovania rizík zaostávajú, vaše podnikanie môže čeliť vážnym reputačným, regulačným, finančným a strategickým hrozbám. Účinná stratégia riadenia rizík môže poskytnúť nástroje, ktoré vám pomôžu kontrolovať, skúmať a monitorovať obchodné riziko.
- Globálne Sankcie & watchlist
- Prekladateľské služby
- Globálna patentovaná databáza politicky exponovaných osôb (PEP)
- Nominatívne poradné zápisy/správy & NOMAD
- PEP Kategorizácia a profily pripojení
- Globálne nepriaznivé médiá a nové kontroly
- Sledovanie napr. Skryté aktíva vo Veľkej Británii a na mori